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江蘇兆鋆新材料股份有限公司
關(guān)于召開2019 年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次:本次會議為2019 年年度股東大會。
(二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性:本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。
(四)會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2020年6月29日
預(yù)計會期0.5 天。
開始時間:2019 年6月29 日09 時00 分
結(jié)束時間:2019 年6 月29日11 時00 分
(五)會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2019 年6 月24 日,6月24日當(dāng)天登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入股份的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出股份的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn):江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
1.《關(guān)于<2019年度董事會工作報告>的議案》
2.《關(guān)于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
3.《關(guān)于<2019年度利潤分配方案>的議案》
4.《關(guān)于<2019年度財務(wù)決算報告>的議案》
5.《關(guān)于<2020年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
6.《關(guān)于2020年與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權(quán)代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業(yè)執(zhí)照)、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記(登記日期以送達(dá)日為準(zhǔn))。
(二)登記時間:2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分
(三)登記地點(diǎn):江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式:聯(lián)系電話:13905299020 聯(lián)系人:徐達(dá)寶
(二)會議費(fèi)用:與會股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理
(三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。
江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會
2019 年6 月8日
江蘇兆鋆新材料股份有限公司
關(guān)于召開2019 年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次:本次會議為2019 年年度股東大會。
(二)召集人:本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規(guī)性:本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定 。
(四)會議召開日期和時間
本次會議召開時間:2020年6月29日
預(yù)計會期0.5 天。
開始時間:2019 年6月29 日09 時00 分
結(jié)束時間:2019 年6 月29日11 時00 分
(五)會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場方式召開。
(六)出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2019 年6 月24 日,6月24日當(dāng)天登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入股份的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出股份的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
(七)會議地點(diǎn):江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓會議室
二、會議審議事項
1.《關(guān)于<2019年度董事會工作報告>的議案》
2.《關(guān)于<2019年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
3.《關(guān)于<2019年度利潤分配方案>的議案》
4.《關(guān)于<2019年度財務(wù)決算報告>的議案》
5.《關(guān)于<2020年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》
6.《關(guān)于2020年與關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
三、會議登記方法
(一)登記方式:符合出席會議要求的股東(或授權(quán)代理人)須持股東身份證明(身份證或法人營業(yè)執(zhí)照)、持股憑證至登記地址登記或以信函方式登記(登記日期以送達(dá)日為準(zhǔn))。
(二)登記時間:2019 年6 月28 日09 時00 分至15時00 分
(三)登記地點(diǎn):江蘇兆鋆新材料股份有限公司二樓董事會秘書辦公室
四、其他
(一)會議聯(lián)系方式:聯(lián)系電話:13905299020 聯(lián)系人:徐達(dá)寶
(二)會議費(fèi)用:與會股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理
(三)臨時提案:臨時提案請于會議召開十天前提交。
江蘇兆鋆新材料股份有限公司董事會
2019 年6 月8日